新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將于2025年1月1日起施行。11月29日,最高人民檢察院圍繞修訂后的反洗錢法,舉行黨組理論學習中心組暨檢委會集體學習。最高檢黨組書記、檢察長應勇參加學習。
北京大學教授王新從反洗錢的新形勢、反洗錢法的修訂進程、重點條款和內容以及反洗錢的監管與檢察履職等方面作了講解,并對檢察機關在監督辦案中準確把握和適用修訂后的反洗錢法提出建議。
“反洗錢是國際國內面臨的一項共同任務,事關國家安全,事關國家治理體系和治理能力現代化?！睉轮赋?檢察機關要站在維護金融安全、經濟安全、國家安全,完善中國特色社會主義法治體系,推進國家治理體系和治理能力現代化的高度,深刻認識修訂反洗錢法的重要意義,牢牢把握修訂的主要內容、重要方面等,切實提高政治站位、增強履職自覺,結合檢察工作實際充分抓好學習貫徹。
應勇強調,要把反洗錢法的相關精神和要求全面準確落實到法律監督工作中,以高質效檢察履職護航金融高質量發展。
要協同加強打擊洗錢犯罪,準確把握修訂后反洗錢法關于完善洗錢上游犯罪范圍的規定,一體貫徹反洗錢法和刑法“洗錢罪”等規定,準確適用“兩高”《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》,深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,依法懲治洗錢及相關犯罪,增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產品、新業務等實施洗錢犯罪的能力,形成打擊合力。
要加強行刑雙向銜接,協同行政主管、監管部門等推動移送立案工作,切實防止有案不移、有案難移、以罰代刑。對被不起訴人應受行政處罰的,檢察機關要根據在案證據,依法判斷“可處罰性”,準確提出反向銜接的檢察意見。
要強化公共利益保護,聚焦反洗錢工作中涉及的數據安全和個人信息保護等問題,依法辦理相關公益訴訟案件,以監督促治理,推動落實監管責任,維護社會公共利益。
應勇指出,反洗錢法實施是一項系統工程和長期任務。
要統籌落實刑法、反洗錢法等法律法規,準確認定洗錢、自洗錢及掩飾、隱瞞犯罪所得等相關犯罪,高質效辦好每一個案件,提升依法監管、依法懲治能力。
深化落實最高檢與國家監委、公安部聯合印發的《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》,加強協作配合,健全完善機制,筑牢反洗錢法治防線。
要加強專門人才培養和專業能力建設,加強反洗錢新領域、新業態、新類型案件的業務研究和法律政策研究,注重司法辦案實務積累,不斷提高履職辦案的能力和水平。
新聞背景
2006年10月31日,十屆全國人大常委會第二十四次會議通過《中華人民共和國反洗錢法》,自2007年1月1日起施行。
2024年4月,十四屆全國人大常委會對反洗錢法修訂草案進行了初次審議,9月進行了二次審議,11月4日提請常委會會議三次審議。11月8日,十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了新修訂的反洗錢法,自2025年1月1日起施行。
修訂后的反洗錢法共7章65條,包括總則、反洗錢監督管理、反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任和附則。
新修訂的反洗錢法圍繞明確法律適用范圍、加強反洗錢監督管理、完善反洗錢義務規定等內容,對相關制度進行了補充和完善。堅持總體國家安全觀,統籌發展和安全,維護國家利益以及我國公民、法人的合法權益。
