近年來,以所謂“國家項目”為名義,冒充中央國家機關、國企央企實施詐騙等違法犯罪行為屢遭有關部門嚴打曝光。近日,南京市人民檢察院就披露了這樣一起通過偽造國家機關文件,虛構所謂“民族資產解凍”投資項目實施詐騙的案件,26名嫌疑人先后在2021年至2023年被提起公訴并判刑。
2020年3月至9月,犯罪嫌疑人彭某利、王某勛等人,通過持有偽造的中華人民共和國國務院、公安部等國家機關文件,編造所謂“濟深基金”民族資產解凍項目,通過向微信好友介紹賺錢項目為誘餌實施詐騙,全國有上萬人被騙,詐騙金額超1280萬元。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 袁媛:境外電信詐騙分子,虛構民族資產解凍類騙局,偽造國務院授權成立基金會的委托書、公安部關于保障基金會工作進行的通知等虛假公文,發送給彭某、王某等人,通過網絡平臺進行傳播、宣傳,以國家機關的名義對詐騙項目進行虛假背書。
經審理查明,2020年3月,彭某利受詐騙犯罪幕后組織操作者指使,通過持有偽造的國家機關文件,發起所謂“濟深基金”民族資產解凍類詐騙項目并擔任總會會長,在全國18個地區設置分會,任命分會會長、副會長,其中王某勛擔任甘肅分會會長,依照彭某利的指示,建立微信群轉發、宣傳虛假信息,發展、介紹會員入會投資,并通過與總會聯系對會員投資、提現等情況進行信息統計。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 劉勛:2020年5月,彭某利因涉嫌詐騙被山東警方抓獲后,該基金會進行調整,重新設置全國31個省分會。2020年7月19日起,被告人王某勛擔任“濟深基金”總會副會長,分管遼寧、安徽、山東、陜西4個分會。2020年3月至9月,其參與詐騙金額超170萬元。
2020年9月1日,被告人王某勛因涉嫌詐騙罪被公安機關抓獲后,供述了犯罪事實。其交代,該犯罪團伙通過微信群傳播虛假信息,誘使被害人通過一對一介紹,獲取邀請碼在所謂“濟深基金”平臺注冊、充值,以此手段大肆實施詐騙活動。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 張珊珊:“濟深基金”平臺需要一對一邀請注冊,每個注冊會員均有個人的賬戶ID。犯罪分子為了方便統計詐騙業績、分配提成,系統會在注冊會員時統計邀請路徑,邀請路徑即介紹人的用戶ID。無論經過多少層級,會員的邀請路徑都一目了然。
以“國家項目”包裝騙局
許多中老年人上當
司法機關審理查明,該詐騙團伙利用各分會組織,通過微信在全國范圍內發展會員,向被害人宣傳只要投資“濟深基金項目”,便可有多種收益方式。詐騙團伙還優化話術,包裝自己的詐騙行為,使許多中老年人上當受騙。
檢察官:“濟深基金”有哪些宣傳的好處?
被告人 王某勛:投資一個股權每天可以按照3.5%分紅,還有十萬元的分部分紅。
檢察官:推薦其他人加入有無分紅或獎勵?
被告人 王某勛:有,推薦一個人按照他第一筆投資額度的7%獎勵。如果是間接推薦人,按照第一筆投資額的5%。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 袁媛:犯罪團伙向被害人宣傳投資“濟深基金項目”有三大好處,一是每日按照投資金額的3.5%返利。二是拉人頭返利,每推薦一個人,可獲得新會員投資金額的7%。推薦的會員再推薦人進入基金會,可以拿到二代投資人投資金額的5%。三是,該基金100塊錢起投認購,宣稱在項目注冊人數達十萬人后,每投資100元,可拿到10萬元的分紅。
除了用利益蠱惑受害者外,犯罪分子還將騙局包裝成國家項目,通過熟人社交的方式,增加可信度。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 劉勛:審查發現,受害者多為中老年人,該群體對網絡虛假信息辨識度不高,犯罪分子利用參與者貪小便宜的心理,設置了小額投資、每日返利、轉介紹提成的陷阱,讓參與者誤認為自己的投資不僅有政府支持,還能夠拿到返利和提成。結果犯罪分子在參與人員投資金額達到一定程度后,就會關閉提現功能,最終導致被害人遭受財產損失。
南京市秦淮區人民檢察院審查認定,所謂“濟深基金”各分會詐騙金額超過1200萬元,被害人遍布全國多地。2021年6月至2023年8月,檢察機關以王某勛等26人涉嫌詐騙罪,先后向秦淮區人民法院提起公訴。
南京市秦淮區人民法院法官 蔣云:本院認為,被告人王某勛利用電信網絡技術手段,詐騙他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪。依照《中華人民共和國刑法》相關規定,判決被告人王某勛犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金十萬元。責令被告人王某勛以其犯罪數額為限,連帶退賠各被害人的經濟損失。
涉及“民族資產解凍”項目均為騙局
近年來,偽造國家機關文件、冒充國家部委工作人員,以所謂“國家項目”的名義等進行詐騙的不法行為時有發生,像本案中的“民族資產解凍”項目是一種什么類型的詐騙,又該如何防范此類詐騙呢?
在所謂“民族資產解凍”騙局中,不法分子謊稱中華民族歷史上在海外遺留保存巨大財富,國家委托一些民間組織或者企業對這些海外“民族資產”進行解凍,通過誘騙被害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 張珊珊:“民族資產解凍”是一種借助互聯網傳播,集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,其行為同時觸犯了偽造國家機關公文印章罪、非法利用信息網絡罪、詐騙罪等多個罪名,司法機關會依照處罰較重的規定定罪處罰。本案被告人采取非法持有偽造公文的手段,編造三重返利的誘餌,以非法占有他人財產為目的,虛構事實、隱瞞真相騙取財物,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定,應當以詐騙罪定罪處罰。
此外,該犯罪團伙的部分被告人在庭審過程中,辯解自己對上級傳播的虛假信息深信不疑,沒有詐騙他人的故意,不應當認定為詐騙罪。
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 劉勛:針對這種辯解,我們會重點審查其是否曾參與類似詐騙活動,是否明知項目無法兌現仍繼續發展、管理會員,是否明知有關人員身份或者項目虛假仍積極參與等。在本案中,被告人明知宣傳內容不可能兌現,仍積極組織、參與,就是為了從中獲利,幫助實施詐騙。
辦案人員介紹,很多受害者對犯罪分子偽造國家相關部門公文,虛構投資項目,能獲取高額回報深信不疑,才造成損失。那么,在日常生活中,該如何防范此類詐騙呢?
南京市秦淮區人民檢察院檢察官 張珊珊:從本案來看,虛假信息主要是通過規模較大的微信群進行傳播。普通群眾尤其是老年人,對于陌生人在微信群中傳播的信息要注意甄別,尤其是關于國家政策、國家項目的信息,應當通過電視、報紙、官方網站等渠道獲取、甄別。對于超出正常額度的回報率或者返利要提高警惕。凡是涉及“民族資產解凍”的項目都是騙局,切勿相信,發現被騙立即向公安機關報案。
